Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Яковлева А.Д. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. О внутреннем документе Общества: о Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге АО «РАО Энергетические системы Востока». Решение: Признать утратившим силу действие внутреннего документа Общества - Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге АО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 24.07.2013 (протокол от 26.07.2013 №11, вопрос № 3 «Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока»). ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 6 месяцев 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5. Об определении кредитной политики Общества в части заключения сделок, порядок принятия решений о совершении которых не определен кредитной политикой – договоров поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «Сахаэнерго» по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемых с ПАО Сбербанк. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Соглашениям на привлечение заемных средств в форме возобновляемой рамочной кредитной линии, заключаемым с Банк «ВБРР» (АО). Решение: Дать согласие на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банк «ВБРР» (АО) договоров поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банк «ВБРР» (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по Соглашениям на привлечение заемных средств в форме возобновляемой рамочной кредитной линии, заключаемым с Банк «ВБРР» (АО) (далее – Договоры). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанных Договоров не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделок. ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении комплексной программы повышения надежности электросетевого комплекса ПАО «Якутскэнерго» на 2019 – 2024 гг. Решение: 1. Утвердить Комплексную программу повышения надежности электросетевого комплекса ПАО «Якутскэнерго» на 2019-2024 гг. (далее - КППНЭСК) (приложение № 5 к решению). 2, 3. Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2019 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества. Решение: 1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 №11), согласно приложению №7 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2019. 3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением. ВОПРОС № 10. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2019 года, протокол №16. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 03.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.