Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. Решение принято. 2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. Решение принято. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 5 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек; «Не принимал участия в голосовании» - 1 человек. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Тарасову Оксану Анатольевну. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Шадрина Павла Юрьевича, Тарасову Оксану Анатольевну,Гриднева Олега Владимировича. 3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и Генерального директора ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» Нестеренко В.М., являющегося одновременно Генеральным директором ООО «АПТЕКА-А.в.е.-1», договора поручительства № 009405/19 от 30.04.2019 г. заключенного с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нижеследующем: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6», именуемое в дальнейшем «ПОРУЧИТЕЛЬ», обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ОГРН 1117746529691; ИНН 7714844316), именуемое в дальнейшем «ДОЛЖНИК», в полном объеме отвечать перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «БАНК», за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии № 0094/1901 от «30» апреля 2019 г., заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства). ПОРУЧИТЕЛЬ дает свое согласие в случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений: Увеличение максимальной суммы гарантии: 10 (Десять) процентов Увеличение вознаграждения: на 5 (Пять) процентных пунктов Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства: на 5 (Пять) процентных пунктов В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по погашению любой задолженности ДОЛЖНИКА по Договору основного обязательства, БАНК вправе потребовать от ПОРУЧИТЕЛЯ уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по представлению документов, отражающих его финансово-хозяйственное состояние, БАНК вправе за каждый день неисполнения обязательств взыскать штраф в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «29» апреля 2023 г. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2019 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2019 года, Протокол № 287. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.М. Нестеренко 3.2. Дата 21.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.