Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.11.2020, РФ, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 12 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. Об утверждении решения о выпуске акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа». 3. Об утверждении документа, содержащего условия размещения акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения Общего собрания участников Общества и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Шамолина Михаила Валерьевича, функции секретаря Общего собрания участников Общества возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) и п.30.2.6 устава Общества определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями Председательствующего на Общем собрании участников Общества и Секретаря Общего собрания участников Общества, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на Общем собрании участников Общества всех участников Общества. Принятые решения Общего собрания участников Общества и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. Утвердить решение о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая, размещаемых на основании решения о реорганизации ООО «ГК «Сегежа» в форме преобразования в АО «Сегежа Групп», принятого внеочередным общим собранием участников Общества 17 сентября 2020 г., протокол от 17 сентября 2020 г. № 13/20. По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения обыкновенных акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая, размещаемых на основании решения о реорганизации ООО «ГК «Сегежа» в форме преобразования в АО «Сегежа Групп», принятого внеочередным общим собранием участников Общества 17 сентября 2020 г., протокол от 17 сентября 2020 г. № 13/20. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.11.2020, Протокол № 17/20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 09.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.