Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента - 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 2275. 5. Код существенного факта – 1002275В23112004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.uralsibbank.ru. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику ФСФР России. 8. Вид общего собрания - внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 10. Дата и место проведения общего собрания – 10 ноября 2004 года Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Крупской, д. 9. 11. Кворум общего собрания – В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «УралСиб» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол заседания Наблюдательного совета № 6 от 22.09.2004) список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 23 сентября 2004 г. На указанную дату уставный капитал Банка составлял 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей и был сформирован из номинальной стоимости 76 000 000 000 (Семидесяти шести миллиардов) штук обыкновенных акций. Все акции полностью оплачены. Зарегистрировано в реестре акционеров по состоянию на 23 сентября 2004 г. с учетом сведений о владельцах, представленных номинальными держателями акций, 5915 (Пять тысяч девятьсот пятнадцать) юридических и физических лиц, владеющих в совокупности, владеющих в совокупности 76 000 000 000 (Семьюдесятью шестью миллиардами) штук обыкновенных акций (100 % от общего количества размещенных акций). Таким образом, к определению кворума приняты 76 000 000 000 (Семьдесят шесть миллиардов) штук обыкновенных акций Банка, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания. При определении наличия кворума учитываются акции, принадлежащие акционерам Банка, зарегистрировавшимся для участия в Собрании, а также акционерам, заполненные бюллетени которых поступили в общество в установленный законодательством срок, т.е. до 18 час. 00 мин. 09 ноября 2004 года. Всего по состоянию на 15-00 в Собрании (лично или через своих представителей) приняли участие акционеры Банка, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, владеющие в совокупности 17 250 241 000 (Семнадцатью миллиардами двумястами пятьюдесятью миллионами двумястами сорока одной тысячью) штук голосующих акций Банка, что составляет 22,70% от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. Кроме того, приняли участие в Собрании, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, акционеры Банка, владеющие в совокупности 57 360 433 661 (Пятьюдесятью семью миллиардами тремястами шестьюдесятью миллионами четырьмястами тридцатью тремя тысячами шестьюстами шестьюдесятью одной) штук голосующих акций Банка, что составляет 75,47% от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. Итого, приняли участие в собрании, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в общем собрании на момент открытия собрания (на 15.00): акционеры (их полномочные представители), владеющие в совокупности 74 610 674 661 (Семьюдесятью четырьмя миллиардами шестьюстами десятью миллионами шестьюстами семьюдесятью четырьмя тысячами шестьюстами шестьюдесятью одной) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 98,17% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним: 1. Вопрос № 1 повестки дня: «О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 605 915 661 голосов или 99,99297% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 42 000 голосов или 0,00006 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00521% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2. Вопрос № 2 повестки дня: «О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 603 705 561 голосов или 99,99% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 337 000 голосов или 0,00180 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 2 208 600 голосов или 0,00296% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 913 500 голосов или 0,00524% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3. Вопрос № 3 повестки дня: «О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 014 661, что составляет 98,1724% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 605 755 661 голосов или 99,99295 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 42 000 голосов или 0,00006 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 900 000 голосов или 0,00523% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 4. Вопрос № 4 повестки дня: «О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 014 661, что составляет 98,1724 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 603 742 161 голосов или 99,99026% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания, «Воздержался» – 2 065 500 голосов или 0,00277% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00521% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 5. Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 603 615 661 голосов или 99,98988 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 42 000 голосов или 0,00006 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 190 000 голосов или 0,00830% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 6. Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение Договора о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 603 729 061 голосов или 99,99003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 337 000 голосов или 0,00180 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 2 208 600 голосов или 0,00296% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00521% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 7. Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение Договора о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 600 101 661 голосов или 99,98517% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 3 002 000 голосов или 0,00403% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 744 000 голосов или 0,00904% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 8. Вопрос № 8 повестки дня: «Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 603 880 161 голосов или 99,99023% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 337 000 голосов или 0,00180 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 2 045 500 голосов или 0,00274% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 902 000 голосов или 0,00523% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 9. Вопрос № 9 повестки дня: «Определение представителей Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», уполномоченных на подписание: 1) Договора о присоединении ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к ОАО «УралСиб», 2) Договора о присоединении КБ «БНБ» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 3) Договора о присоединении АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 4) Договора о присоединении ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» к ОАО «УралСиб». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 605 875 661 голосов или 99,99292% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 62 000 голосов или 0,00008% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 910 000 голосов или 0,00524% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 10. Вопрос № 10 повестки дня: «Одобрение проекта изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 605 854 661 голосов или 99,99289% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 358 000 голосов или 0,00182% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 62 000 голосов или 0,00008% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00521% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 11. Вопрос № 11 повестки дня: «Одобрение проектов положений о филиалах ОАО «УралСиб», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 599 370 161 голосов или 99,98419% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 42 000 голосов или 0,00006% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 435 500 голосов или 0,01399% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 12. Вопрос № 12 повестки дня: «Одобрение проектов положений о представительствах ОАО «УралСиб», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 605 895 661 голосов или 99,99294% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00176 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 42 000 голосов или 0,00006% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 910 000 голосов или 0,00524% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 13. Вопрос № 13 повестки дня: «Назначение аудиторской организации». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 164 661, что составляет 98,1726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 607 192 661 голосов или 99,99468% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 82 000 голосов или 0,00011 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00521% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 14. Вопрос № 14 повестки дня: «Одобрение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 50 198 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 48 809 164 661, что составляет 97,23328% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 48 803 915 661 голосов или 97,22283% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00262 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 42 000 голосов или 0,00008% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00775% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 15. Вопрос № 15 повестки дня: «Одобрение Договора о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 50 198 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 48 809 164 661, что составляет 97,23328% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 48 801 749 061 голосов или 97,21851% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00262 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 2 208 600 голосов или 0,00440% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00775% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 16. Вопрос № 16 повестки дня: «Одобрение Договора о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 50 198 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 48 809 164 661, что составляет 97,23328% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 48 803 895 661 голосов или 97,22279% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 317 000 голосов или 0,00262 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 62 000 голосов или 0,00012% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00775% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 17. Вопрос № 17 повестки дня: «Одобрение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 50 198 000 000. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 48 809 164 661, что составляет 97,23328% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 48 801 870 161 голосов или 97,21875% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 357 000 голосов или 0,00270% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 2 045 500 голосов или 0,00408% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 890 000 голосов или 0,00775% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 18. Вопрос № 18 повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УралСиб». 18.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 144 661, что составляет 98,1726% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 603 794 617 голосов или 99,99015% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 337 000 голосов или 0,00179% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 140 900 голосов или 0,00019% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 872 144 голосов или 0,00787% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 18.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 000 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 611 144 661, что составляет 98,1726% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 74 605 616 761 голосов или 99,99259% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 337 000 голосов или 0,00179% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 140 900 голосов или 0,00019% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 050 000 голосов или 0,00543% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: Принято решение: По вопросу № 1 повестки дня: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». По вопросу № 2 повестки дня: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество. По вопросу № 3 повестки дня: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество). По вопросу № 4 повестки дня: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк». По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» (Приложение № 1 к Протоколу). По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Договор о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» (Приложение №2 к протоколу). По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Договор о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» (Приложение № 3 к Протоколу). По вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» (Приложение № 4 к Протоколу). По вопросу № 9 повестки дня: Определить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» Ахундова Фуада Намик оглы и Главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» Зарафутдинову Алфию Гилмулловну представителями Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», уполномоченными на подписание: 1) Договора о присоединении ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к ОАО «УралСиб», 2) Договора о присоединении КБ «БНБ» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 3) Договора о присоединении АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 4) Договора о присоединении ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» к ОАО «УралСиб». По вопросу № 10 повестки дня: Одобрить проект изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» (Приложение № 5 к Протоколу). По вопросу № 11 повестки дня: Одобрить проекты положений о филиалах ОАО «УралСиб», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов, указанные в Приложении № 6 к Протоколу. По вопросу № 12 повестки дня: Одобрить проекты положений о представительствах ОАО «УралСиб», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), указанные в Приложении № 7 к Протоколу. По вопросу № 13 повестки дня: Назначить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9) аудиторской организацией для заключения договора о предоставлении аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «УралСиб» и о соответствии законодательству Российской Федерации проводимых процедур, связанных с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк». По вопросу № 14 повестки дня: Одобрить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) стороны сделки: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» и Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк», 2) предмет и иные существенные условия сделки: приведены в Приложении № 8 к Протоколу. По вопросу № 15 повестки дня: Одобрить Договор о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) стороны сделки: коммерческий банк «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество и Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк», 2) предмет и иные существенные условия сделки: приведены в Приложении № 9 к Протоколу. По вопросу № 16 повестки дня: Одобрить Договор о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) стороны сделки: Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) и Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк», 2) предмет и иные существенные условия сделки: приведены в Приложении № 10 к Протоколу. По вопросу № 17 повестки дня: Одобрить Договор о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) стороны сделки: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Кузбассугольбанк» и Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк», 2) предмет и иные существенные условия сделки: приведены в Приложении № 11 к Протоколу. По вопросу № 18 повестки дня: 18.1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «УралСиб» (Приложение № 12 к Протоколу). 18.2. Предоставить Председателю Правления Ахундову Ф.Н. право подписания ходатайства о согласовании изменений в Устав ОАО «УралСиб», текста изменений в Устав ОАО «УралСиб», а также всех иных документов, связанных с государственной регистрацией указанных изменений. Заместитель Председателя Правления У.А. Хамитов Дата 23 ноября 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.