Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №4: пункт №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2: «ЗА» – 1, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7; пункт №3: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1 Отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года. 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.03.2018. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2017-2018 корпоративный год. Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2017-2018 корпоративный год согласно Приложениям № 2-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. 1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Ширяева Павла Вячеславовича; - Диденко Марию Валерьевну; - Буланова Сергея Юрьевича; - Петрова Антона Владимировича. 2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Ягодку Дениса Владимировича – Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада»; - Лесниченко Максима Сергеевича – начальника департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Северо-Запада»; - Селезнёву Елену Николаевну – начальника отдела методологии управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» (в качестве ответственного секретаря Центральной конкурсной комиссии (без права голоса)). 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Председатель Центральной конкурсной комиссии: Нестеренко Владимир Валерьевич – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии: Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению, и.о. Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада». Члены Центральной конкурсной комиссии: Ягодка Денис Владимирович – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»; Гусев Владимир Сергеевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»; Абаимов Виктор Михайлович – заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада»; Кривенко Артур Николаевич – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Северо-Запада»; Динмухаметов Марат Николаевич – начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»; Лесниченко Максим Сергеевич – начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Северо-Запада»; Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»; Башмаков Валерий Сергеевич – начальник департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ястребов Вадим Юрьевич – заместитель начальника департамента логистики и МТО, начальник управления логистики и МТО департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Михневич Элина Борисовна – начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»; Старостина Екатерина Александровна - начальник отдела формирования инвестиционных проектов управления инвестиций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Катаев Валерий Васильевич – главный эксперт управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»; Бердникова Светлана Викторовна – ведущий эксперт департамента закупочной деятельности ПАО «Россети». Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии (без права голоса): Селезнёва Елена Николаевна – начальник отдела методологии управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада». Смирнов Михаил Андреевич – ведущий специалист отдела методологии управления организации конкурсных процедур департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия). Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года. 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале. Решение не принято. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада» в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ; - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 06.06.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.06.2018 г. № 287/42. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада _________________ Ахрименко Д.О., по доверенности от 24.08.2017 №191 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 07.06.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.