Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2015 года: 10 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №1 «О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования «22» июля 2016 г. 1.2. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июля 2016 г. 1.3. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 10 июня 2016 г. 1.5. Поручить Председателю Правления Банка Филатову Илье Валентиновичу подписать и направить распоряжение реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. Об увеличении уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций. 3. Об увеличении предельного количества обыкновенных объявленных акций ПАО «МТС-Банк» и утверждение Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции». 4. Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ПАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 21 июня 2016 года. 1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Приложение №2 к Протоколу Совета директоров). Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 21 июня 2016 года. 1.9. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр». 1.10. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 1.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания. 1.12. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 1.13. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с 21 июня 2016 г. по 22 июля 2016 г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. 1.14. Определить тип обыкновенных и привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные Акции (государственный регистрационный номер 10102268В); привилегированные именные бездокументарные Акции (государственный регистрационный номер 20102268В). Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 мая 2016 года. Протокол № 364. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е. Маслов Председателя Правления 3.2. Дата «31» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.