Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: дата: 10 июня 2014 года. время начала: 14 час. 00 мин. по местному времени. место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени (регистрация лиц осуществляется 10 июня 2014 года в месте проведения Собрания). 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 6 мая 2014 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2013 года. 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2013 год. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года. 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год. 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год. 9) Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 10) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК «Башнефть» и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР» с 21.05.2014 по 09.06.2014 года с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по местному времени ежедневно, а также в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте ОАО АНК «Башнефть» в сети Интернет (www.bashneft.ru). 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» _______________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 24 апреля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.