Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moesk.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2008 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 59 от 17 апреля 2008 г. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.1.Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в форме собрания (совместного присутствия). 2.1.1. Определить дату и время проведения собрания: 28 мая 2008 г., 10-00 часов. 2.1.2. Определить место проведения собрания: г. Москва, 119134, ул. Б. Якиманка, 24, «Президент-отель». 2.1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9-00 часов. 2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: 1)Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2007 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 5) Об утверждении Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 8)О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 апреля 2008 года. 2.3.1. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты, принятия настоящего решения уведомить Регистратора о необходимости составления указанного списка. 2.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества. 2.4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «МОЭСК», могут ознакомиться в период с 08 мая по 28 мая 2008 г. включительно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14; или в помещении ЗАО «СТАТУС» по адресу: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. 2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.6.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручаются под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 28 апреля 2008 года. 2.6.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64, ЗАО «СТАТУС». 2.6.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 мая 2008 г. (включительно). 2.6.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 2.7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.7.1.Определить, что сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направляются заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, а также публикуются в общественно-политической газете «Известия» не позднее 28 апреля 2008 года. 2.8.Избрать Секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свинцицкого Дениса Владимировича. 2.9.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения действующий на основании доверенности Е.А. Копанов №520-Д от 01.10.2007 г. (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.