Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня (опубликовано 14.05.2019 17:38:49) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=bYJoBHYFxU-CH5QAjVC-C-CQw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв годового общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение рекомендаций о размере вознаграждения членам совета директоров Общества. 3. Предложение общему собранию акционеров принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 4. Предложение общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО «Сбербанк». 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2018 год. 7. Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества. 8. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2019 год. 9. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год, о дивидендах. 10. Утверждение отчета о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Утверждение заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО «Сбербанк». 12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления. 13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. Краткое описание внесенных изменений: Скорректирована повестка дня предстоящего заседания совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 16.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.