Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – Решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. 1. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 9 декабря 2016 г. по вопросу 3.5 повестки дня (Протокол № 39 от 12 декабря 2016 г., Приложение 7). 2. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 1.2. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделку и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 40 от 15 декабря 2016 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “15” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.