Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 февраля 2026 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества. 2. О Стратегии Общества 3. О бюджете Общества на 2026 год. 4. О результатах исполнения КПЭ Генерального директора за 2025 год. 5. О результатах исполнения КПЭ программ долгосрочной мотивации за 2023-2025 гг. 6. Об отчете об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2025 году. 7. Об отчете об эффективности Информационной политики Общества в 2025 году. 8. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества. 9. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. 10. О порядке проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. 11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год. 12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году. 13. Об оплате услуг аудиторской организации Общества. 14. О Правлении Общества. 15. О Корпоративном секретаре Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата: 16 февраля 2026 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.