Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 7. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2021 № 72. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 110-21 от 12.04.2021) В.А. Фроликова 3.2. Дата 28.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.