Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02.04.18г. б/н. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать Дополнительное соглашение № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества с управляющей организацией - ООО «Нордголд Менеджмент». 2.2.2. Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», которая является: сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является контролирующим лицом Общества и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке (ООО «Нордголд Менеджмент»), и (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органе управления юридического лица (ООО «Нордголд Менеджмент»), являющегося стороной в сделке; в связи с заключением Обществом Дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02.04.18г. б/н. (Приложение № 1) Основные условия сделки: Стороны сделки: ПАО «Бурятзолото» - Общество ООО «Нордголд Менеджмент» - управляющая организация Предмет сделки: Внесение изменений в п.6.1. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02.04.18г. б/н. Цена сделки: - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) российских рублей за ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ, кроме того, НДС (20%) в размере 5 000 000 (Пять миллионов) российских рублей. Итого вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЯ за оказанные УСЛУГИ с учётом применимого НДС составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) российских рублей за ОТЧЁТНЫЙ КВАРТАЛ. Срок сделки: без ограничения срока действия. Общество вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора путем принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.19 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.19, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 14.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.