Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ЭЛ5-Энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О создании филиала ПАО «ЭЛ5-Энерго»». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». по пунктам 3.1.1. - 3.1.2.: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пунктам 3.2.1. - 3.2.2.: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 3.1.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 1 407 160 000,00 рублей в год, без учета НДС. 3.1.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» – «Арендодатель»; ПАО «ЭЛ5-Энерго» – «Арендатор». Предмет Договора Арендодатель обязуется за плату передать Арендатору во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, указанное в Приложениях к Договору, а Арендатор – принять имущество в аренду и своевременно вносить арендную плату в порядке, указанном в Договоре. Цена Договора Не превысит 1 407 160 000,00 руб. в год, без учета НДС. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты его подписания. Права и обязанности Сторон – с 01.04.2026, но не ранее получения Арендатором права участия в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке электрической энергии и мощности с использование группы точек поставки, ранее зарегистрированными за Арендодателем. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в силу прямого владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго». 3.2.1. Определить, что цена договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Подрядчик) и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (Заказчик), являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, не превысит 46 998 812,10 руб., без учета НДС. 3.2.2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Подрядчик); ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (Заказчик). Предмет Договора Восстановительный ремонт оборудования «Солнечной электростанции мощностью 10 МВт», включая поставку оборудования, и поставка оборудования для Нефтезаводской СЭС 20 МВт. Цена Договора Не превысит 46 998 812,10 руб., без учета НДС. Порядок оплаты по Договору В течение 14 календарных дней с даты подписания приемо-сдаточных документов. Срок выполнения работ Начало работ – с даты подписания договора, окончание – не позднее 31.03.2026 Срок поставки оборудования Не позднее 20.02.2026. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 9 февраля 2026 года, и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку ПАО «ЛУКОЙЛ» является (i) контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в силу прямого владения долями в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и (ii) контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго». 2.3. Идентификационные признаки акций: Вид ценной бумаги: акции Категория акций: обыкновенные Форма ценной бумаги: именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A Дата государственной регистрации: 24.12.2004 ISIN: RU000A0F5UN3 CFI: ESVXFR. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2026 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2026 года, № 2/26. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024) А.С. Малинин 3.2. Дата 16.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.