Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2020 года»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 2.1. – 2.2.: «За» - 80 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по п. 2.3. – 2.4.: «За» - 81,82% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2020 года»: «1.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в I полугодии 2020 года. 1.2. Признать деятельность Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в I полугодии 2020 года эффективной». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 64 222 105,02 (Шестьдесят четыре миллиона двести двадцать две тысячи сто пять и 02/100) долларов США. 2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 35 165 399,33 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста девяносто девять и 33/100) рублей с учетом НДС. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 449 826 742,32 (Четыреста сорок девять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок два и 32/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 2.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере 764 897,03 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто семь и 03/100) рублей с учетом НДС. 2.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №1.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 38. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.