Полный текст:

Сообщение о существенном факте О принятых советом директоров эмитента решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223 http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 Кворум: имеется. Решения приняты простым большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2014 года. 2.2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Волгоград, ул. Козловская,14. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут. 3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год (Приложение №2). 4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (986 860) Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 4.3. Убыток 2013 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 54 506 533 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля. 5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года. 6. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества одну из следующих кандидатур: ООО «А.Уайт энд Г.Хэджес аудит»; ООО «Центр-Аудит» 7.1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции. 8. Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. 9. О возмещении ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 18 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24 июня 2013 года по делу №А12-13242/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». 10. О возмещении ООО «СТРОЙ-ГАРАНТ» расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», проведенного 19 декабря 2013 года в соответствии со вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14 июня 2013 года по делу №А12-12849/2013 в размере 1 362 040 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сорок) рублей за счет средств ОАО «Волгоградэнергосбыт». 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав в новой редакции (Приложение №3). 7.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции (Приложение №4). 7.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества отменить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. 8.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 26 мая 2014 года. 8.2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Устава в новой редакции; - Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 10.2. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - в период с 06 июня 2014 года по 25 июня 2014 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергосбыт»; - в период с 16 июня 2014 года по 26 июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.energosale34.ru; - а также 26 июня 2014 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров. 11.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №5. 11.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2014 года. 11.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт». 11.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2014 года. 11.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 12.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. 12.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Волгоградская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 27 мая 2014 года. 13. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Парамонову Светлану Александровну - секретаря Совета директоров Общества. 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 211, дата составления – 19.05.2014 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И. Козлов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.