Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента», «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 сентября 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 19 сентября 2014 года № 5. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 17.06.2014 г. (протокол от 19.06.2014 г. № 29) по вопросу № 2: «Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 17.06.2014 г. (протокол от 19.06.2014 г. № 29) по вопросу № 2: «Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О целесообразности автоматизации управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений на базе программного обеспечения «1С: Предприятие 8». Принятое решение: Считать целесообразным продолжение проекта по автоматизации управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений ОАО «МРСК Волги» на базе программного обеспечения «1С: Предприятие 8». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества. Принятое решение: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение №1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года. Принятое решение: Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями № 4-7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров; 2. Отметить превышение планового убытка по итогам работы за 1 полугодие 2014 года на 2 213 тыс. рублей (план (-2 153) тыс. рублей); факт (-4 366) тыс. рублей); 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение планового показателя «Чистая прибыль» по итогам 2014 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об одобрении Договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по Договору на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» между Обществом и ОАО «МРСК Юга» составляет 1 572 373 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят три) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 239 853 (двести тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 64 копейки. 2. Одобрить Договор на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (далее – Договор) между Обществом и ОАО «МРСК Юга» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик - ОАО «МРСК Волги». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость работ по Договору составляет 1 572 373 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи триста семьдесят три) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 239 853 (двести тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 64 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 19 марта 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «19» сентября 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.