Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: По вопросу «О согласии на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Нелькан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Нелькан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик- ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик-АО «Магаданэлектросетьремонт». Цена Договора: 13 623 699 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 078 191,44 руб. Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к решению) выполнить работы по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Нелькан» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену Договора. Срок выполнения работ: Начало: с даты, следующей за датой заключения договора Окончание: 30 ноября 2018 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), одновременно являющегося стороной в сделке; - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). ВОПРОС № 3. Об определении случаев совершения ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что сделки, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, не требуют одобрения Совета директоров Общества, если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки. 2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения, без дополнительных одобрений Совета директоров Общества по основанию, указанному в литере «а» подп. 24 п. 12.2 Устава Общества. 3. Если сделки, подпадающие под параметры пунктов 1-2 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров И.В. Максимова, И.Г. Половнева, являющееся Приложением №3 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №22-18 от 10 октября 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 11 октября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.