Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 8 в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 8 приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества № 8 имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 1.1. О предложении акционера Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 1.2. О предложении акционера Общества - «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. О Правлении Общества. 2.1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. О количественном составе Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №7. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №8. О сделках с заинтересованностью. 8.1. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 8.2. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 1.1. О предложении акционера Общества - МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2014 финансового года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – «МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД. (MB CAPITAL EUROPE LTD.) (Документ № 1, приобщенный к настоящему протоколу). 1.2. О предложении акционера Общества - «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited»). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2014 финансового года, всех кандидатов, указанных в Предложении акционера – компании «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments Limited») (Документ № 2, приобщенный к настоящему Протоколу). По вопросу №2. О Правлении Общества. 2.1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества. Прекратить полномочия члена Правления Общества Грошева Сергея Борисовича с даты принятия настоящего решения. 2.2. О количественном составе Правления Общества. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 10 (Десяти) членов. По вопросу №3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам 2014 финансового года (далее также – «годовое Общее собрание акционеров Общества») и провести его 06 апреля 2015 года в форме собрания и определить: 1) место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; 2) время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (МСК); 3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (МСК). По вопросу №4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года. 4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года. 5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. 6. О количественном составе Совета директоров Общества. 7. О Совете директоров Общества. 8. О Ревизионной комиссии Общества. 9. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год. 10. Об Уставе Общества в новой редакции. 11. О внутренних документах Общества. По вопросу №5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года. Определить 16 февраля 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года (по состоянию реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]). По вопросу №6. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2014 финансового года». Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. По вопросу №7. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года: 1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам: - включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; - лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации; - представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона. 2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: - акционеру (физическому лицу)  паспорт; - представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия); - представителю акционера по доверенности  паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность; - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации,  свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве; - наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия). С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (с 06 марта 2015 года по 05 апреля 2015 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 апреля 2015 года, по месту его проведения. Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). По вопросу №8. О сделках с заинтересованностью. 8.1. О сделке с заинтересованностью. Определить цену и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 8.2. О сделке с заинтересованностью. Определить цену и одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 года, Протокол № 04/025д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 06 февраля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.