Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 195027, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2 оф. 308 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета Директоров: 21 марта 2008 года. Дата составления протокола заседания Совета Директоров: 21 марта 2008 года, протокол № 62. Содержание решений, принятых Советом Директоров: Утверждена дата и время проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года: 13 мая 2008 года, начало собрания 15.00, начало регистрации 14.30; Утверждено место проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская», «Синий» конференц-зал, 5 этаж; Утверждена повестка дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года: Вопрос № 1 Порядок ведения годового общего собрания акционеров; Вопрос № 2 Утверждение годового отчета ОАО УК Арсагера за 2007 год; Вопрос № 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО УК Арсагера за 2007 год; Вопрос № 4 Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 5 Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 6 Утверждение ревизора ОАО УК Арсагера; Вопрос № 7 Утверждение текста изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» (в связи со сменой места нахождения общества); Вопрос № 8 Утверждение текста изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера» (об увеличении количества голосов членов Совета директоров, необходимых для избрания Правления); Вопрос № 9 Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО УК Арсагера. Утверждена рекомендация по размеру выплачиваемых дивидендов: дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев (подпись) 3.2. Дата “21” марта 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.