Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Самараэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 443100, г. Самара, ул. Маяковского,15 1.4. ОГРН эмитента 1026300956131 1.5. ИНН эмитента 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00127-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.samaraenergo.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Самарские известия» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000127А21062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания:16 июня 2006 года, г.Самара, ул.Маяковского, 15 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 538 928 532 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 127 373 856 (88,3706%). Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Первый вопрос повестки дня: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 127 350 287 99,9992 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 20 447 Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. Распределение голосов № ФИО КАНДИДАТА Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании 1 Ремезенцев Борис Федорович 3 332 280 755 10,6552 2 Никонов Василий Владиславович 3 291 244 635 10,5240 3 Ким Радион Суерович 3 290 353 700 10,5211 4 Улановская Елена Николаевна 3 290 353 700 10,5211 5 Штыков Дмитрий Викторович 3 290 353 500 10,5211 6 Бойко Наталья Григорьевна 3 290 353 500 10,5211 7 Калинин Алексей Владимирович 2 888 450 730 9,2360 8 Азаров Дмитрий Игоревич 2 884 580 240 9,2237 9 Теплухин Павел Михайлович 2 877 717 580 9,2017 10 Сотников Валерий Владимирович 2 837 814 230 9,0741 11 Волкова Татьяна Алексеевна 200 0,0000 12 Поярков Иван Сергеевич 100 0,0000 13 Таскаев Андрей Викторович 0 0,0000 14 Чабурин Александр Александрович 0 0,0000 ПРОТИВ всех кандидатов 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 204 470 Третий вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Распределение голосов («действительные»): № Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействителен голосов % голосов голосов голосов 1 Горох Денис Сергеевич 3 127 366 884 99,9998 0 0 3 850 2 Иванова Ксения Валерьевна 3 127 366 884 99,9998 0 0 3 850 3 Кирилов Юрий Александрович 3 127 366 884 99,9998 0 0 3 850 4 Морозов Михаил Афанасьевич 3 127 366 884 99,9998 0 0 3 850 5 Смирнова Елена Евгеньевна 3 127 365 526 99,9997 0 0 5 208 Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 127 350 287 99,9992 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 20 447 Пятый вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 107 692 789 99,3707 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 19 677 945 Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 107 691 431 99,3706 «ПРОТИВ» 1 358 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 19 677 945 Седьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизион- ной комиссии Общества. Результаты голосования: Количество голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 107 691 431 99,3706 «ПРОТИВ» 1 358 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 19 677 945 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2005 финансового года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 540`727 Распределить на: Резервный фонд --- Дивиденды 11`027 Инвестиции (накопление) 529`700 Погашение убытков прошлых лет --- 3. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,053807 рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 31 декабря 2005 года №2005-4в) не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года. 4. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по привилегированным акциям были начислены дивиденды в размере 0,053807 рублей на одну привилегированную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 31 декабря 2005 года №2005-4в), выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,021125 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Азаров Дмитрий Игоревич, Бойко Наталья Григорьевна, Калинин Алексей Владимирович, Ким Радион Суерович, Никонов Василий Владиславович, Ремезенцев Борис Федорович, Сотников Валерий Владимирович, Теплухин Павел Михайлович, Улановская Елена Николаевна, Штыков Дмитрий Викторович. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Горох Денис Сергеевич, Иванова Ксения Валерьевна, Кириллов Юрий Александрович, Морозов Михаил Афанасьевич, Смирнова Елена Евгеньевна. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Cамарские известия» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.»; пункт 11.13. изложить в следующей редакции: «11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Самарские известия» в форме отчета об итогах голосования.». В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Самарские известия» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»; пункт 12.8. изложить в следующей редакции: «12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Самарские известия». В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;»; дополнить пункт 15.1 подпунктом 46 следующего содержания: «46) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.». В статье 22: подпункт 8 пункта 22.1. изложить в следующей редакции: «8) проспект ценных бумаг (проспект эмиссии), ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;». Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Определить, что Положение распространяется на членов Совета директоров Общества с момента его утверждения, а п.4.2. Положения – с 01 января 2005 года, при этом сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам 2005 года, должна быть уменьшена на сумму дополнительного вознаграждения, выплаченного каждому члену Совета директоров в связи с объявлением Обществом дивидендов по результатам трех, шести и девяти месяцев 2005 года. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «СМУЭК» И.В. Свиридов (подпись) 3.2. Дата “21” июня 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.