Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ашинский металлургический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ашинский метзавод 1.3. Место нахождения эмитента: Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2021 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Кворум – 100% 2. Повестка дня: 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Ивановой Ю.В. независимым директором. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: В связи с выявлением новой связанности, а также руководствуясь п. п.1, п. 2 раздела 2.19. Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 (Протокол № 24) (далее - Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Иванову Юлию Владимировну независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Эмитентом ПАО «Ашинский метзавод» - (далее также – Общество, Эмитент) и существенным контрагентом Эмитента ввиду следующих обстоятельств: Мотивированное обоснование признания члена совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Ивановой Ю.В. независимым директором По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Ивановой Юлии Владимировны критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), было выявлено, что г-жа Иванова Ю.В. имеет связанность с: а) Эмитентом; б) существенным контрагентом Эмитента. По критерию «связанность с эмитентом» установлено, что Иванова Ю.В. является связанным физическим лицом, а именно дочерью Евстратова Владимира Григорьевича, который в течение 3 –х последних лет являлся работником эмитента и в течение любого из 3 последних лет получал вознаграждения и прочие материальные выгоды от эмитента в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента. По критерию «связанность с существенным контрагентом» установлено, что ООО «Челябинск Профит», работником которого является Иванова Ю.В., является стороной по договору комиссии с Эмитентом, размер обязательств, согласно которому составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов ООО «Челябинск Профит» (далее – Существенный контрагент) по состоянию на 30.06.2021г., либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) ООО «Челябинск Профит» за завершенный 2020 год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлено. Несмотря на выявленные критерии связанности, Совет директоров Общества считает, что данная связанность не оказывает влияния на способность Ивановой Ю.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, учитывая следующие факторы: 1.Физическое лицо, связанное с Эмитентом, дочерью которого является Иванова Юлия Владимировна, уволилось из Общества по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по возрасту в июне 2020 года и не оказывает с этого момента влияния на деятельность Общества. 2. Иванова Ю.В., являясь дочерью Евстратова Владимира Григорьевича, связанного с эмитентом, проживает отдельно, не ведет с ним совместного хозяйства, и фактически независима в финансовом, профессиональном, имущественном отношениях от указанного выше лица. 3. Несмотря на то, что у Ивановой Юлии Владимировны выявлен критерий связанности с Существенным контрагентом, она воздерживается от голосования по вопросам, которые могут влиять на деятельность ООО «Челябинск Профит». Вместе с тем, Иванова Ю.В. является высокопрофессиональным экспертом в области маркетинга и рынка сбыта металлопродукции, ее экспертное мнение очень важно для принятия взвешенных решений в области сбытовой политики Общества. 4. Иванова Ю.В. была выдвинута Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров в 2021 году, так как обладает высокими профессиональными компетенциями и имеет безукоризненную репутацию. Подход Ивановой Ю.В. к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости ее мнения и суждений – принимает решения после всестороннего изучения вопросов, запрашивает дополнительную информацию и исчерпывающие пояснения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и комитетов, также принимает активное участие в обсуждениях на заседаниях Совета директоров и комитетов. Г-же Ивановой Ю.В. свойственна инициативность, склонность к глубокому анализу решаемых вопросов и ответственность за принимаемые решения. Ее активное участие в работе Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» является преимуществом для Общества, так как это способствует более глубокому погружению во внутренние вопросы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, оперативному принятию качественных решений. 5. Юлия Владимировна регулярно посещает программы по повышению квалификации. Имеет удостоверения о повышении квалификации по профессиональным программам: «Финансы для нефинансистов. Финансовый и управленческий учет для руководителей», «Правовые основы бизнеса. Налоговые последствия сделок и процедур (в помощь юристу)», «Правовые основы бизнеса. Группы компаний и холдинги: правовой каркас корпоративного управления» и другие. 6. Иванова Ю.В. принимала активное участие в работе Комитета по аудиту Эмитента в период с мая 2017 по июнь 2020 года, а также в комитете Совета директоров по финансово-инвестиционной политике с июня 2020 по май 2021 года. 7.Анализ практики работы Ивановой Юлии Владимировны в Совете директоров Общества показывает, что она добросовестно исполняет обязанности члена Совета директоров, действует независимо от отдельных акционеров/групп акционеров, исполнительных органов Эмитента, третьих лиц. На заседаниях Совета директоров Общества Иванова Ю.В. принимает активное участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний, ее решения при работе в Совете директоров, безусловно, соответствуют долгосрочным интересам Общества и всех его акционеров. 8.Иванова Юлия Владимировна подписала Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым. 9. На основании изложенного Совет директоров Общества имеет все основания полагать, что связанность Ивановой Ю.В. с Эмитентом и с Существенным контрагентом носит формальный характер и придерживается мнения, что многолетний опыт работы, высокая профессиональная подготовка и личная ответственность, хорошая деловая репутация, лидерские качества, объективная и непредвзятая позиция Ивановой Ю.В., основанная на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества, позволяют ей принимать объективные решения, отвечающие в полной мере интересам Общества и ее акционеров. В целях повышения прозрачности ПАО «Ашинский метзавод» и формирования его позитивной деловой репутации, обеспечения соответствия ПАО «Ашинский метзавод» рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России, а также принимая во внимание наличие необходимых оснований и предпосылок, изложенных ранее Совету директоров Общества, в связи с выявленной новой связанностью признать члена Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Иванову Юлию Владимировну независимым директором. Итоги голосования: - Иванова Ю.В., - не голосовала - Мызгин В.Ю. - «ЗА» - Назаров Л.А. - «ЗА» - Нищих А.А. - «ЗА» - Чванов К.Г. - «ЗА» - Шевчук А.Ф. – «ЗА» - Шепелев О.И. – «ЗА» 3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 16.08.2021г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.08.2021г., № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Ашинский метзавод В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 16.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.