Полный текст:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование. Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества»: по подвопросу 1.1. - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2.1 - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2.2 - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2.3. - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.3. - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «2. Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «3. О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ОАО «КАМАЗ»: - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. - Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров. - Избрание членов Ревизионной комиссии. - Утверждение аудитора. - Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ОАО «КАМАЗ»: - Ершов Олег Борисович – генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»; - Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «КАМАЗ»; - Пронин Николай Николаевич – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ», заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по спецтехнике; - Сарайкин Антон Викторович – директор Департамента экономики ОАО «КАМАЗ». 1.2.2. предложенных акционером ОАО «Региональный Фонд»: - Аверьянов Виктор Иванович – начальник отдела управления акционерными обществами Минземимущества РБ; - Анисимов Андрей Анатольевич – начальник отдела дочерних обществ ОАО «Региональный фонд»; - Карпухин Алексей Иванович – Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан. 1.2.3. предложенных акционером Bank Julius Baer & Co Ltd: - Куликов Денис Викторович – Советник исполнительного директора Ассоциации защиты прав инвесторов. 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ОАО «КАМАЗ»: - Косинова Фирая Камиловна – руководитель службы трудовых контрактов ОАО «КАМАЗ»; - Гаврилов Денис Владимирович – руководитель службы корпоративного управления ОАО «НЕФАЗ»; - Нуриева Дилбар Саетгараевна – начальник бюро СВАиК ОАО «КАМАЗ»; - Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ОДиЗО Блока заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративного директора; - Сергеев Алексей Станиславович – руководитель службы бюджетного управления и отчетности. 2. «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в ОАО «НЕФАЗ» принять к сведению. 3. «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: Отчет о соблюдении ОАО «НЕФАЗ» законодательства об инсайдерской информации принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2015г., протокол № 6 (184). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 05.12.2014 г. №113) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата « 20 » февраля 20 15 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.