Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №13: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №15: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №16: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить количественный состав Правления Общества – 5 (Пять) человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ведерникова Андрея Юрьевича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ Согласовать кандидатуру Подлягина Михаила Викторовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2018 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 2.3 решения Совета директоров Общества от 20.02.2015 (протокол от 24.02.2015 г. № 177) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) за 2014 год». Отметить отсутствие необходимости в дальнейшем выносить на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества корректировок и отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный Перечень энергосервисных проектов. Снять поручение с контроля. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году. РЕШЕНИЕ Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об участии ЗАО «Свет» в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» путем приобретения акций». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об участии Общества в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» путем приобретения акций» голосовать «ЗА» принятие решения: Одобрить участие ЗАО «Свет» в ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» путем приобретения акций ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», на условиях, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Отметить превышение значений целевого и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. 3.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 году. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 15.06.2017 (протокол от 19.06.2017 №273) по вопросу № 3 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества». РЕШЕНИЕ Снять вопрос с рассмотрения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2017 г. № 275. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «10» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.