Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 сентября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: О корректировке Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2020 год. Решение: 1. Утвердить: 1.1. Скорректированный Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2020 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. 1.2. Скорректированный лимит социальных расходов Группы АЛРОСА на 2020 год согласно приложению № 1-2 к протоколу. 2. На основании п. 2 Директив Правительства Российской Федерации №6739п-П13 от 30.07.2020: 2.1. Приостановить в 2020 году действие пункта 6.5 Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № 01/306-ПР-НС от 06.02.2020). 2.2. Внести изменения в решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 13.12.2019 (протокол № 01/304-ПР-НС от 16.12.2019), утвердив скорректированные целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2020 год, за исключением годовых целевых значений КПЭ «Производительность труда», «Снижение операционных расходов» и квартальных целевых значений КПЭ за 3 и 6 мес. 2020 года, которые сохраняются в значениях, определенных решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 13.12.2019 (протокол № 01/304-ПР-НС от 16.12.2019) с изменениями, внесенными решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 05.02.2020 (протокол № 01/306-ПР-НС от 06.02.2020), согласно приложению № 1-3 к протоколу. 2.3. Актуализацию Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2020-2024 гг. в 2020 году не проводить. 3. Установить, что в соответствии с п. 4.2.4 Положения о вознаграждении генерального директора – председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО), п. 4.2. Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденных Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № 01/305-ПР-НС от 27.12.2019) при выполнении квартальных КПЭ нарастающим итогом по итогам 3 или 4 кварталов 2020 года в параметрах плановых значений, скорректированных согласно п. 2.2 настоящего решения, зарезервированное по итогам 2 квартала 2020 года квартальное вознаграждение генерального директора – председателя правления и членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) возмещается в отчетном периоде, в котором будут восполнены параметры выполнения квартальных КПЭ (с учетом корректировки согласно п. 2.2 настоящего решения). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» сентября 2020 года, Протокол № 01/320-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «21» сентября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.