Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за август 2016 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества за август 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об утверждении условий договора со специалистом, привлеченным к ревизионной проверке отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности Общества»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об одобрении соглашения о реструктуризации долга по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2015 №269/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость соглашения о реструктуризации долга по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2015 № 269/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания» (далее - Соглашение) составляет 101 416 074 (Сто один миллион четыреста шестнадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 38 копеек; за пользование денежными средствами АО «Дагестанская сетевая компания» обязуется уплатить ПАО «МРСК Северного Кавказа» проценты в размере 11% годовых, начисляемые на сумму основного долга. 2. Одобрить Соглашение, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Кредитор; АО «Дагестанская сетевая компания» - Должник. Предмет Соглашения: Предметом соглашения является реструктуризация задолженности Должника перед Кредитором, образовавшейся на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» от 14.08.2015 № 269/2015 (далее – Договор). Реструктуризации подлежит задолженность по Договору за период с 14.08.2015 до 30.06.2016 в сумме 101 416 074 (Сто один миллион четыреста шестнадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 38 копеек (далее – Основной долг). За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму Основного долга (далее – Проценты). Процентная ставка устанавливается в размере 11% годовых. График оплаты Основного долга и Процентов приводится в Приложении №1 к Соглашению (Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров). Расчет суммы Процентов, начисленных на сумму Основного долга, приводится в Приложении №2 к Соглашению (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров). В отношении Должника применяется следующий вариант реструктуризации задолженности: отсрочка оплаты и погашение Основного долга и Процентов в соответствии с Приложениями №№ 1,2 к Соглашению (Приложения №3,4 к настоящему решению Совета директоров). Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему. По вопросу № 5 «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды имущества от 12.05.2015 № 116/2015 между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 07.10.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 10.10.2016 № 263. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «10» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.