Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «28» декабря 2022 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ЗАО «Ламбумиз»). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,99%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «Ламбумиз». 2. Избрание Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора ЗАО «Ламбумиз». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «Ламбумиз», редакция № 8. По вопросу № 2 повестки дня собрания: «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Избрать на должность единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Общества Кальсина Сергея Леонидовича сроком на 5 (пять) лет с «29» декабря 2022 года. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 декабря 2022 г., протокол № 2. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 09.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.