Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом письменных мнений): Вопрос № 1.1-1.2: За - 8, Против - 0, Воздержался -0. Решения приняты. Вопрос № 2: За - 8, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято. Вопрос № 3: За - 9, Против - 0, Воздержался -0 . Решение принято; Вопрос № 4: За - 9, Против - 0, Воздержался -0 . Решение принято. Вопрос № 5.1-5.2: За - 9, Против - 0, Воздержался -0 . Решения приняты. Вопрос № 6.1-6.3: За - 9, Против - 0, Воздержался -0 . Решения приняты. 2.2. Содержание решений: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2013г. следующих кандидатов: 1.Азиев Магомед Расулович; 2. Бейрит Константин Александрович; 3. Белькович Владимир Александрович; 4.Бялошицкий Олег Анатольевич; 5. Воронин Георгий Валентинович; 6. Елисеев Евгений Юрьевич; 7.Иванов Игорь Сергеевич; 8. Килейникова Инна Валериевна; 9. Киреев Евгений Владимирович; 10. Куличик Игорь Михайлович; 11. Мазин Леонид Борисович; 12. Меркулов Евгений Владиславович; 13.Меркулов Иван Владиславович; 14. Никашкин Дмитрий Викторович; 15. Перминов Игорь Анатольевич; 16. Татуев Андрей Иванович; 17. Фильков Андрей Николаевич; 18. Хрущ Александр Александрович; 19.Якименко Александр Андреевич. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2013г. следующих кандидатов: 1. Живилова Елена Валериевна; 2. Тарасов Игорь Юрьевич; 3.Федорова Елена Михайловна. 2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест»: - Фарбер Надежда Николаевна, Заместитель главного бухгалтера ОАО НПО «Наука». 3. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория инноваций НПО «Наука» (редакция 3). 4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2013г: В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: - Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; - Мазина Л.Б., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука»; - Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»: - Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». 5.1. Назначить Кудерко Дмитрия Александровича Директором Представительства ОАО НПО «Наука» в Украине. 5.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Кудерко Д.А. от имени ОАО НПО «Наука». 6.1.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех». 6.2.Представить Совету директоров ОАО НПО «Наука» Бизнес-план проекта «Создание систем когенерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли и организация производства в Першинском филиале ОАО НПО Наука». Срок - до 30.06.2014г. 6.3.Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: В Совет директоров: - Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; - Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; - Царькова И.А., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Энерготех», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Правления ОАО НПО «Наука». Для избрания Ревизором: Фарбер Н.Н., в настоящий момент являющуюся Заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Наука». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2013г. № СД\02-2014. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 21.03.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.