Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.08.2012. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.08.2012. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 - 2013 годы. 3. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года. 5. Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. 6. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года. 7. Отчёт о работе Правления Общества за 1 квартал 2012 года. 8. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами. 9. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012 года. 10. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Методические указания по выбору способа защиты ВЛ от грозовых перенапряжений» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Методические указания по оценке нормативной капиталоемкости распределительных сетевых компаний» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Типовые программы и методики испытания оборудования программно-технических комплексов (ПТК) АСУ ТП, ССПИ, ТМ» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Положение об области применения и порядке смешения масел» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44. 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения. 16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – одноэтажного двухквартирного брусчатого жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Харовский район, поселок Погост Никольский, Харовского сельского совета, переулок Механизаторов, дом 9. 17. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 18. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ С.Г. Титов 3.2. Дата 09.08.2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.