Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18.04.2008 г., № 60 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 мая 2008 г. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик»». 4. Время проведения – 11 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания. 5. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 г.; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 г.; 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 7. Утверждение аудитора Общества. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 18 апреля 2008 года. ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: С учетом того, что по результатам 1 квартала 2007 года по обыкновенным акциям начислены дивиденды в размере 0,001425 руб. на одну обыкновенную акцию, выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 0,0012565 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» С.Е.Иконников (подпись) 3.2. Дата «21» апреля 2008 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.