Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. 3 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Завьялова И.Н., Когогина С.А. не учитывались по четвертому вопросу повестки дня. По вопросу 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2017 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. По вопросу 4 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года По вопросу 2 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2017 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2017 года По вопросу 3 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»: Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: 3.1. Генеральным директором ПАО «КАМАЗ», Председателем Правления ПАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. должностей: - Генерального директора АО «РТ-Авто»; - Члена Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ»; - Заместителя Председателя Совета директоров АО «НПФ «Первый промышленный Альянс»; - Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России»; - Члена Бюро Центрального совета и члена Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»; - Члена Совета Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан»; - Члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - Председателя Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт»; - Члена Совета Некоммерческого Партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий»; - Члена Совета Ассоциации участников рынка Автонет «Некоммерческое партнерство Автонет»; - Члена Наблюдательного Совета «ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет. 3.2. Заместителем Председателя Правления ПАО «КАМАЗ» Урмановым А.Ф. должностей: - Директора Частной акционерной компании «МИКАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»; - Управляющего директора Даймлер Камаз Тракс Холдинг ГмбХ; - Управляющего директора КАМАЗ Файненшл Сервисис ГмбХ; - Председателя Совета директоров ООО «ДК РУС». 3.3. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Герасимовым Ю.И. должностей: - Члена Совета директоров ООО «ЦФ КАМА»; - Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА»; - Председателя Совета директоров ООО «ПЖДТ-Сервис»; - Председателя Совета директоров ПАО «ТМЗ»; - Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»; - Члена Совета директоров АО «Ремдизель». 3.4. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф. должностей: - Генерального директора ООО «Инновационный центр «КАМАЗ»; - Председателя Совета директоров АО «КАМА Автороботы»; - Председателя Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ КАМА»; - Заместителя Председателя Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - Члена Совета директоров ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»; - Председателя Совета директоров ООО «ЦФ КАМА»; - Председателя Совета директоров ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН»; - Члена Совета директоров ООО «ДК РУС»; - Председателя Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед». 3.5. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Шамсутдиновым Р.Д. должностей: - Генерального директора ООО «СТФК «КАМАЗ»; - Председателя Совета директоров АО «КИП «Мастер»; - Члена Совета директоров ООО «ДК РУС»; - Члена Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - Члена Совета директоров ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»; - Члена Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ КАМА»; - Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»; - Члена Совета директоров АО «БелЗАН». 3.6. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Максимовым А.А. должностей: - Члена Совета директоров ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»; - Члена Совета директоров АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»; - Члена Совета директоров ООО «ДК РУС»; - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго»; - Члена Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - Члена Совета директоров «ЦФ КАМА»; - Члена Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»; - Члена Совета директоров АО «КИП «Мастер»; - Члена Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ КАМА»; - Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед». - Председателя Правления Некоммерческого партнерства «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «КАМАЗ». 3.7. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Афанасьевым С.А. должностей: - Председателя Совета директоров ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; - Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»; - Председателя Совета директоров ООО «КЦК». 3.8. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е. должностей: - Председателя Совета директоров АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»; - Члена Совета директоров АО «КИП «Мастер»; - Председателя Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; - Члена Совета директоров ООО «КАМАЗ-Энерго»; - Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»; - Члена Совета директоров АО «КАМА Автороботы»; - Члена Совета директоров АО «Промышленные активы»; - Председателя Совета директоров ООО «КАМАЗ-Марко»; - Члена Совета директоров ООО «ПХ «Автокомпоненты»; - Члена Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт». По вопросу 4 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 4.1. Принять решение о последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно приложению 7 к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 4.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16.10.2017, протокол № 11. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 17 октября 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.