Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали девять членов Совета директоров из девяти. Итоги голосования по вопросу № 1: «За» – 9; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решения принятого советом директоров: По вопросу № 1: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания» в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 29 апреля 2013 года. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 15 марта 2013 года. Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О внесении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания». 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном собрании акционеров Общества. 7. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества. 8. Направить заказным письмом бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 09 апреля 2013 г. 9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом (либо вручаются под роспись), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 марта 2013 г. 10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; - предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 апреля 2013 г. по 29 апреля 2013 г. включительно: - по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8; - в помещении регистратора Общества по адресу г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13»; - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.ru в период с 19 апреля 2013 года по 29 апреля 2013 года. 11. Утвердить смету расходов на проведение собрания. 12. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Матвееву Н.Я. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 15 марта 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 марта 2013г., протокол № 125. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «18» марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.