Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Липецкая энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента 398024, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17 б 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения Общего собрания – 30 июня 2010 года Место проведения Общего собрания – г. Липецк, проспект Победы, д. 29, торгово-офисный центр «Виктория», 5 этаж, конференц-зал 2.3. Кворум общего собрания: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Липецкая энергосбытовая компания, составлен по состоянию на 24 мая 2010 года. Лица, включенные в указанный список, обладают 155 521 950 голосами. До 27.06.2010 года Обществом получены бюллетени для голосования от 223 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающих 3 706 777 голосами, что составляет 2,3834% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В период времени с 11:00 до 12:00 30.06.2010 года зарегистрировано 3 участника собрания, обладающих 141 144 323 голосами, что составляет 90,7552% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. С учетом бюллетеней, полученных по почте, всего зарегистрировано 226 участников собрания, обладающих 144 851 100 голосами, что составляет 93,1387% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В отношении вопроса № 7 повестки дня зарегистрировано 225 участников собрания, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, и обладающих 3 720 610 голосов, что составляет 25,8529 % от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и не заинтересованным в совершении Обществом сделки. По результатам регистрации и в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона Об акционерных обществах установлено: Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам №№ 1,2,3,4,5 и 6 повестки дня. По вопросу № 7 отсутствует кворум. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума (да/нет) Число голосов, принявшее участие в голосовании Число голосов, не принявшее участия в голосовании 155 521 950 144 851 100 ДА 144 851 100 --- 100% 93,1387% 100% --- № вопроса, пункта Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения (да/нет) 1. 143 933 395 83 275 45 679 788 751 ДА 99,3664494% 0,0574901% 0,0315351% 0,5445254% Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 24 167 Распределить на: Резервный фонд 1 208 Дивиденды, в т.ч. 0 Использование прибыли на инвестиции 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 22 959 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума (да/нет) Число голосов, принявшее участие в голосовании Число голосов, не принявшее участия в голосовании 155 521 950 144 851 100 ДА 144 851 100 --- 100% 93,1387% 100% --- № вопроса, пункта Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения (да/нет) 2. 143 334 367 590 842 162 513 763 378 ДА 98,9529% 0,4079% 0,1122% 0,5270% Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона Об акционерных обществах по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1 Старченко Александр Григорьевич 2 Смагин Александр Степанович 3 Геращенко Александр Андреевич 4 Репина Алевтина Александровна 5 Иванов Александр Викторович 6 Прохорова Олеся Валерьевна 7 Чеботарев Сергей Владимирович При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрирован-ным для участия в собрании Наличие кворума Число голосов, распределенное между кандидатами Число голосов, не принявшее участия в голосовании Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Число голосов в бюллетенях, признанных недействитель-ными 1 088 653 650 1 013 957 700 ДА 1 004 722 339 30 732 176 190 989 373 8 039 066 100% 93,1387% 99,0892% 0,0030% 0,0174% 0,0976% 0,7928% Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов 1 Старченко Александр Григорьевич 149 540 210 ( 14,7482% ) 2 Смагин Александр Степанович 141 775 585 ( 13,9824% ) 3 Геращенко Александр Андреевич 141 628 740 ( 13,9679% ) 4 Репина Алевтина Александровна 146 676 815 ( 14,4658% ) 5 Иванов Александр Викторович 141 410 624 ( 13,9464% ) 6 Прохорова Олеся Валерьевна 141 410 624 ( 13,9464% ) 7 Чеботарев Сергей Владимирович 142 279 741 ( 14,0321% ) Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. В соответствии с подпунктом 6 статьи 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления Общества. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1 Кладиенко Людмила Владимировна 2 Горбунова Татьяна Владимировна 3 Овсянникова Лариса Михайловна 4 Васильева Наталья Анатольевна 5 Складчикова Елена Васильевна При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, имеющим право голосовать по данному вопросу Наличие кворума (да/нет) Число голосов, принявшее участие в голосовании Число голосов, не принявшее участия в голосовании 155 521 950 144 851 100 ДА 144 851 100 --- 100% 93,1387% 100% --- № кандидата Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными Избрание (да/нет) 1. 143 605 116 2 922 66 644 1 176 418 ДА 99,1398% 0,0020% 0,0460% 0,8122% 2. 143 638 596 2 922 33 164 1 176 418 ДА 99,1629% 0,0020% 0,0229% 0,8122% 3. 143 604 892 2 922 66 868 1 176 418 ДА 99,13966% 0,00202% 0,04616% 0,81216% 4. 143 604 892 2 922 66 868 1 176 418 ДА 99,13966% 0,00202% 0,04616% 0,81216% 5. 143 605 421 2 922 66 868 1 175 889 ДА 99,1400% 0,0020% 0,0462% 0,8118% Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е001231 выдана Министерством финансов Российской Федерации 24.07.2002г., решение о продлении лицензии от 08.08.2007 года). При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума (да/нет) Число голосов, принявшее участие в голосовании Число голосов, не принявшее участия в голосовании 155 521 950 144 851 100 ДА 144 851 100 --- 100% 93,1387% 100% --- № вопроса, пункта Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения (да/нет) 5. 143 976 495 109 062 52 504 713 039 ДА 99,3962% 0,0753% 0,0362% 0,4923% Вопрос № 6 : Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня (поставлено на голосование): Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно редакции, предложенной годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов: Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании Наличие кворума (да/нет) Число голосов, принявшее участие в голосовании Число голосов, не принявшее участия в голосовании 155 521 950 144 851 100 ДА 144 851 100 --- 100% 93,1387% 100% --- № вопроса, пункта Вариант голосования «ЗА» Вариант голосования «ПРОТИВ» Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными Принятие решения (да/нет) 6. 143 966 549 105 411 96 944 682 196 ДА 99,3893% 0,0728% 0,0669% 0,4710% Вопрос № 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. При регистрации участников собрания установлено: Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованным в совершении сделки Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, не заинтересованным в совершении сделки Наличие кворума (да/нет) Число голосов, принявшее участие в голосовании Число голосов, не принявшее участия в голосовании 14 391 460 3 720 610 НЕТ --- --- 100% 25,8529% --- --- По причине отсутствия кворума голосование по вопросу №7 повестки дня собрания не проводилось. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года. По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона Об акционерных обществах ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 24 167 Распределить на: Резервный фонд 1 208 Дивиденды, в т.ч. 0 Использование прибыли на инвестиции 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 22 959 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года. По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 66 Федерального закона Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Старченко Александр Григорьевич 2. Смагин Александр Степанович 3. Геращенко Александр Андреевич 4. Репина Алевтина Александровна 5. Иванов Александр Викторович 6. Прохорова Олеся Валерьевна 7. Чеботарев Сергей Владимирович По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48, пунктом 2 статьи 49 и пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Кладиенко Людмила Владимировна 2. Горбунова Татьяна Владимировна 3. Овсянникова Лариса Михайловна 4. Васильева Наталья Анатольевна 5. Складчикова Елена Васильевна По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е001231 выдана Министерством финансов Российской Федерации 24.07.2002г., решение о продлении лицензии от 08.08.2007 года). По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания и в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона Об акционерных обществах ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно редакции, предложенной годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества. По причине отсутствия кворума голосование по вопросу №7 повестки дня собрания не проводилось. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО Липецкая энергосбытовая компания С.Г.Аргентов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” июля 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.