Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года, в том числе: 1.1. об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.2. о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года; 1.3. об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.4. о страховой защите Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.5. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.6. о прохождении Общества тарифной кампании за 6 месяцев 2013 года; 1.7. о ремонтной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.8. об инвестиционной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.9. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи за 6 месяцев 2013 года; 1.10. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок за 6 месяцев 2013 года; 1.11. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 6 месяцев 2013 года; 1.12. о закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.13. о топливообеспечении Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.14. о работе на оптовом рынке электроэнергии за 6 месяцев 2013 года; 1.15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию за 6 месяцев 2013 года; 1.16. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию за 6 месяцев 2013 года; 1.17. об управлении собственностью Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.18. о правовой работе Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.19. об управлении персоналом Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.20. о благотворительной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года; 1.21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 6 месяцев 2013 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года, в том числе: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 10 829 016,0 10 506 850,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 10 685 891,5 10 501 977,4 3 Прибыль (убыток) от продаж 143 124,5 4 872,6 4 Чистая прибыль (убыток) -172 361,0 -171 409,4 1.2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤ 1 0,530 Выполнено Коэффициент готовности ≥ 1 1,040 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнено Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03801 0,03780 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, шт. 0 0 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,253 0,102 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 96,9 Выполнено Уровень оплаты электрической энергии, % 97,3 97,3 Выполнено Уровень оплаты тепловой энергии, % 82,3 82,9 Выполнено Коэффициент финансовой независимости 0,61 0,62 Выполнено Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 1.3. Утвердить отчет об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №1 к решению). 1.4. Утвердить отчет о страховой защите Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №2 к решению). 1.5. Принять к сведению отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №3 к решению). 1.6. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании за 6 месяцев 2013 года (приложение №4 к решению) 1.7. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №5 к решению). 1.8. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №6 к решению). 1.9. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №7 к решению). 1.10. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок за 6 месяцев 2013 года (приложение №8 к решению). 1.11. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 6 месяцев 2013 года (приложение №9 к решению). 1.12.1. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №10 к решению). 1.12.2. Поручить генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасову О.В. провести в 2013 году (с предоставлением отчета о проделанной работе в рамках отчета о закупочной деятельности за 2013 год) мероприятия по увеличению количества участников на одну закупочную процедуру, и обеспечить долю закупок на ЭТП в 2013 году не менее 40% от общего объема закупок. 1.13. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №11 к решению). 1.14. Принять к сведению отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии за 6 месяцев 2013 года (приложение №12 к решению). 1.15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию за 6 месяцев 2013 года (приложение №13 к решению). 1.16. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию за 6 месяцев 2013 года (приложение №13 к решению). 1.17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №14 к решению). 1.18. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №15 к решению). 1.19.1. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №16 к решению). 1.19.2. Поручить генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасову О.В. обеспечить не превышение плановых затрат по итогам 2013 г. по статье «добровольное медицинское страхование». 1.20. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года (приложение №17 к решению). 1.21. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 6 месяцев 2013 года (приложение №18 к решению). Вопрос № 2: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 6 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 3 331 299,1 3 332 829,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 3 071 809,3 3 017 298,9 3 Прибыль (убыток) от продаж 259 489,8 315 530,1 4 Чистая прибыль (убыток) 199 964,5 254 753,2 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2 квартал 2013 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно) Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤1 0,997 Выполнено Коэффициент готовности ≥1 1,000 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнено Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,04041 0,03970 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,071 0,000 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 107,1 Выполнено Уровень оплаты тепловой энергии % 85,0 96,5 Выполнено Коэффициент финансовой независимости 0,13 0,15 Выполнено Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 6 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 1 026 424,8 968 049,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 2 331 431,8 2 339 742,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -1 305 007,1 -1 371 693,0 4 Чистая прибыль (убыток) 132 716,8 10 265,3 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 2 квартал 2013 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно) Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,014 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,223 0,000 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 97,8 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 93,0 96,8 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,17 0,15 Не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя» 100 100 Выполнен 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 6 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 125 110,1 150 847,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 136 485,0 160 781,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -11 374,9 -9 934,0 4 Чистая прибыль (убыток) -13 573,6 -10 853,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2 квартал 2013 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 Выполнен Отсутствие случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнен Коэффициент срочной ликвидности 1,08 0,46 Не выполнен Критерий надежности: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма ≤ 0,59 0 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 6 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 6 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 240 601,2 265 949,7 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 234 461,4 261 672,1 3 Прибыль (убыток) от продаж 6 139,8 4 277,6 4 Чистая прибыль (убыток) 2 077,5 2 095,9 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2 квартал 2013 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2 квартал 2013 года: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественной, несвоевременной и неполной поставки МТР и оборудования по вине персонала Общества 0 0 Выполнен Выполнение производственной программы, млн руб. 126,59 151,87 Выполнен Критерий надежности: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,191 0,000 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,17 0,25 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 199 000 000 (Сто девяносто девять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №4 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 18.09.2013 по Лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №2 к договору №19 от 28.08.2008 на выполнение работ по ремонту (восстановлению) направляющих и рабочих лопаток ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №19 от 28.08.2008 на выполнение работ по ремонту (восстановлению) направляющих и рабочих лопаток ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2013 года. Решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2013 года согласно приложению №19 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2013 года Протокол №14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» октября 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.