Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2008 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.3. Кворум общего собрания. Кворум по вопросу №1 «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2007 год» составил 85,6348% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2007 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» составил 85,6348% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2007 года» составил 85,6348% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 85,6348% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Кворум по вопросу №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 85,6348% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №6 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год» составил 85,6348% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №7 «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик в новой редакции» составил 85,6348% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №8 «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» составил 85,6348% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2007 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 160014737 голосом, что составляет 87,6202% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10000 голосами, что составляет 0,0055% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 2707500 голосами, что составляет 1,4826% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41055голосов. Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2007 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 160014737 голосом, что составляет 87,6202% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10000 голосами, что составляет 0,0055% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 2707500 голосами, что составляет 1,4826% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41055 голосов. Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2007 года». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 160015237 голосом, что составляет 87,6205% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 10000 голосами, что составляет 0,0055% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 2700000 голосами, что составляет 1,4785% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 48055 голосов. Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Авдеенко Тимур Валерьевич 159 966 237 2. Афонин Александр Вячеславович 159 965 737 3. Бартеньев Владимир Петрович 159 977 237 4. Голиков Олег Павлович 159 977 237 5. Дзигуа Леван Владимирович 160 000 237 6. Левченко Геннадий Иванович 160 106 237 7. Шевченко Иван Геннадьевич 159 974 237 8. Бранис Александр Маркович 12 000 9. Ивашковский Сергей Станиславович 0 10. Мазалов Иван Николаевич 0 11. Спирин Денис Александрович 12 000 12. Филькин Роман Алексеевич 157 714 683 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными:514885 кумулятивных голосов. Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество Кандидата Итоги голосования ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % 1 Дудник Наталья Анатольевна 159 988 737 87,6060 0 0,0000 2 700 000 1,4784 2. Ефанов Владимир Юрьевич 159 988 737 87,6060 0 0,0000 2 700 000 1,4784 3. Новиков Вадим Валерьевич 159 988 737 87,6060 0 0,0000 2 700 000 1,4784 4. Пайвин Денис Михайлович 159 988 737 87,6060 0 0,0000 2 700 000 1,4784 5. Ширкалина Ольга Сергеевна 159 988 737 87,6060 0 0,0000 2 700 000 1,4784 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 19914224 голосов. Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 159978737 голосом, что составляет 87,6005% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, акционеров обладавшие в совокупности 2707500 голосами, что составляет 1,4826% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 87055 голосов. Вопрос № 7 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 160009737 голосом, что составляет 87,6175% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, акционеров обладавшие в совокупности 2700000 голосами, что составляет 1,4785% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 63555 голосов. Вопрос № 8 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 160009737 голосом, что составляет 87,6175% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, акционеров обладавшие в совокупности 2700000 голосами, что составляет 1,4785% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 63550 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2007 год»: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2007 год. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2007 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2007 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2007 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2007 года по привилегированным акциям в размере 0,4155 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Авдеенко Тимур Валерьевич. 2. Афонин Александр Вячеславович. 3. Бартеньев Владимир Петрович. 4. Голиков Олег Павлович. 5. Дзигуа Леван Владимирович. 6. Левченко Геннадий Иванович. 7. Шевченко Иван Геннадьевич. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Дудник Наталья Анатольевна. 2. Ефанов Владимир Юрьевич. 3. Новиков Вадим Валерьевич. 4. Пайвин Денис Михайлович. 5. Ширкалина Ольга Сергеевна. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год»: Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Утвердить Устав ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Утвердить Положение о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 10 июля 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Л.В. Дзигуа (подпись) 3.2. Дата “11” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.