Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_soobosved.php 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2009 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 149 от 18 мая 2009 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. 4. О дивидендах Общества за 2008 год. 5. Утверждение Аудитора Общества. 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества. 1.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 1.3. Письменное сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров Общества в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок до 05 июня 2009 года. 1.4. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение Ревизионной комиссии;- заключение Аудитора; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2008 года; - сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров; - сведения о кандидатах, выдвигаемых в Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - проекты изменений и дополнений в Устав Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня собрания. 1.5. Установить следующий порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня годового собрания акционеров: - лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания с 05 июня 2009г. в рабочее время по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг Общества тел. (34663) 46-019, 46-166. 1.6. Установить следующий порядок регистрации участников собрания и приема бюллетеней досрочного голосования: - регистрация участников собрания будет производиться 26 июня 2009 года с 12-00 по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.- прием бюллетеней досрочного голосования будет производиться по 23 июня 2009 года включительно по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления и ценных бумаг Общества тел. (34663) 46-019, 46-166. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям: Предложить годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О дивидендах Общества за 2008 год»: 1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2008 финансового года в размере 2,81 руб. на одну привилегированную акцию; 2. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 21.09.2009г. 3. Дивиденды по обыкновенным акциям акционерам Общества по итогам 2008 финансового года не выплачивать. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «СН-МНГ» _________________ М.И. Мигунов (подпись) 3.2. Дата «18 » мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.