Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1 Репин Игорь Николаевич заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Джамика Лимитед (Jamica Limited) 2 Половнев Игорь Георгиевич финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Джамика Лимитед (Jamica Limited) 3 Максимов Иван Владимирович заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Джамика Лимитед (Jamica Limited) 4 Понуровский Виталий Сергеевич начальник департамента организации управления закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Холодова Жанна Геннадьевна руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 6 Шамайко Андриян Валериевич заместитель начальника юридического департамента ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 7 Тихомиров Сергей Васильевич технический директор ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 8 Коптяков Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 9 Лишанский Илья Юрьевич заместитель генерального директора по реализации энергии ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 10 Савостиков Николай Валерьевич начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 11 Панов Илья Михайлович заместитель начальника департамента инвестиций, ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 12 Мочалов Олег Владимирович заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1 Белокриницкий Владимир Петрович главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Омельяненко Светлана Вячеславовна главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Кочанов Андрей Александрович заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Белоусов Василий Александрович главный эксперт строительного отдела департамента оперативного контроля строительства объектов ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 04 апреля 2016 года. ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2016 г. согласно приложению №1 к решению. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-16 от 04 марта 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 04 марта 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.