Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 02 декабря 2025г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 03 декабря 2025г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2026-2030 годы. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «РЭСК». 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «РЭСК». 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «РЭСК». 6. О согласии на совершении ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности. 7. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «СНРГ» Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ). 8. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ). 9. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак. 10. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем. 11. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Договора возмездного оказания услуг по доступу к сервису «Единое информационное пространство информационных систем». 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.) Волощук Светлана Анатольевна 3.2. Дата 02.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.