Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 2. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос. 4. 1. Досрочно прекратить полномочия Правления в составе: Бычков А.П., Карабанова Н.А., Тепляшина С.М. 2. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 3. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Карабанова Н.А., Тепляшина С.М. 1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1873 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1873 % 2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Карабанова Нэлли Аркадьевна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0001 % 3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Тепляшина Светлана Михайловна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0115 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0115 % Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 голоса. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2017 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2017 г., № 01/17-18 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «05» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.