Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации В соответствии с п.8.6.3. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данное сообщение не подлежит опубликованию в периодических печатных изданиях 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03 мая 2006 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 04 мая 2006 года, протокол №19. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом): По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению №3. 3. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций согласно Приложению №4. По вопросу «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 22 июня 2006 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 14 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Томск, ул. Красноармейская 120, ООО «Центр досуга и спорта». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут. 5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. По вопросу «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;  годовой отчёт Общества;  заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  сведения о кандидатуре аудитора Общества;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;  проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 2 июня 2006 года по 21 июня 2006 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 634041, Россия, г. Томск, пр. Кирова 36, каб. № 232, а также 22 июня 2006 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания» принято следующее решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 6 мая 2006 года. 2. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2005 года» Советом директоров ОАО «Томская распределительная компания» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0055732 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,0055732 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О. В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” мая 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.