Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу 1: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 6: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 7: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 8: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 9: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 10: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 11: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 12: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5». Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги по обучению и развитию, включая следующие действия и услуги: (i) помощь в организации специализированных курсов по ОТиПБ для сотрудников Заказчика; (ii) предоставление специальной ИТ-платформы для ведения статистики обучения, а также предоставление поддержки обучения в режиме on-line – Enel Learning System (ELS); (iii) консультационные услуги по подготовке специализированных программ обучения для руководителей Заказчика. Цена договора: цена не должна превысить сумму 627 800 евро (без НДС). Срок предоставления услуг: с 01 февраля 2013 года по 01 февраля 2016 года. Период действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.02.2013. 2.2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Enel S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5». Предмет дополнительного соглашения: Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 5 (пять) человек, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel S.p.A. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: не должна превышать 1 150 700 ЕВРО в год без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Enel Servizi S.r.l. и ОАО «Энел ОГК-5». Предмет дополнительного соглашения: Enel Servizi S.r.l. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Servizi S.r.l. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: не должна превышать 80 200 ЕВРО в год без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 30 мая 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Enel Produzione S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5». Предмет дополнительного соглашения: Enel Produzione S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 12 (двенадцать) человек, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Produzione S.p.A. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: не должна превышать 2 781 200 ЕВРО в год без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Slovenske Electrarne S.C, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Slovenske Electrarne S.C и ОАО «Энел ОГК-5». Предмет дополнительного соглашения: Slovenske Electrarne S.C. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Slovenske Electrarne S.C. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: Не должна превышать 100 000 ЕВРО в год без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servicii Commune S.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Enel Servicii Commune S.A. и ОАО «Энел ОГК-5». Предмет дополнительного соглашения: Enel Servicii Commune S.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 1 (один) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Servicii Commune S.A. услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: Не должна превышать 100 000 ЕВРО без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: С 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.7. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel France Sas (далее «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. срок предоставления услуг: до 30 июня 2013 г.; 2. срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 3. все иные условия Договора остаются без изменений. 2.2.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Enel S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5». Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 12 (двенадцать) человек, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: не должна превысить 1 557 500 ЕВРО в год без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.9. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l. Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel Servizi S.r.l. персонал в количестве не более 4 (четырех) человек, а Enel Servizi S.r.l. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: не должна превысить 644 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.10. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A. Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет персонал в Enel Trade S.p.A. в количестве не более 3 (трех) человек, а Enel Trade S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: не должна превышать 318 500 ЕВРО в год, без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.11. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Enel Produzione S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5». Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel Produzione S.p.A. персонал в количестве не более 4 (четырех) человек, а Enel Produzione S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала. Цена дополнительного соглашения: не должна превысить 437 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%). Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.2.12. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Принципал - ОАО «Энел ОГК-5», Агент - Enel Servizi S.r.l. Предмет Договора: Агент действует на территории Италии за счет и от лица Принципала в связи со следующими действиями и услугами оказываемыми сотрудникам, откомандированным в Италию Принципалом, и гражданам Италии, нанятым Принципалом в России: 1) обязательные платежи и уплата взносов за откомандированных сотрудников государственным органам Италии (INPS Национальный институт социального обеспечения и INAIL Национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве), 2) расчет налога на доходы физических лиц, 3) декларирование доходов и расчета налога на доходы физических лиц и Принципал обязуется оплатить Агенту вышеуказанные услуги. Цена Договора: не более 3 030 072 ,00 Евро, без учета НДС. Срок предоставления услуг: с 1 января 2013 года до 31 декабря 2014 года. Период действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Договор распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» февраля 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» февраля 2013 года Протокол № 01/13 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «08» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.