Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 ноября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» -1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» -0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить по итогам года достижение: 3.1. планового уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год; 3.2. планового уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 года, по всем филиалам и Обществу в целом. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2019 года. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 №11@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2019 года. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга» - ПАО «ВМЭС». 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВМЭС» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)» и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию о результатах проверки хода реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)». 2. Утвердить План корректирующих мероприятий ПАО «МРСК Юга» по устранению нарушений, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта Реконструкция ВЛ 110 кВ «Элиста Западная - Элиста Восточная» с ВЛ 35 кВ «Элиста Западная – ЭПТФ» с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП – 15 км)» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №9: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года. 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №10: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года. 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2019 года, протокол №341/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись) М.П. 3.2. Дата «15» ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.