Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 июня 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16 июня 2015 года № 25. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): В заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года: 2.1. Невыполнение плана по выручке от реализации (план 12 464 млн.руб., факт 12 155 млн.руб.), снижение на 309 млн.руб. (на 2,5%) от плана, в т.ч. по выручке от реализации услуг по передаче электроэнергии на 347 млн.руб. (на 2,8%); 2.2. Невыполнение плана по чистой прибыли (план 375 млн.руб., факт 19 млн.руб.), снижение на 356 млн.руб. (на 94,9%). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Принятое решение: 1. Утвердить план мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг Общества. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Стандарт Системы централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Волги», утверждённый решением Совета директоров Общества 17.05.2013 года (протокол от 21.05.2013г. № 19). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить невыполнение инвестиционной программы филиала ОАО «ЧАК» в 1 квартале 2015 г. в части финансирования (исполнение 13%) и в части освоения (исполнение 13%). 2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение инвестиционной программы ОАО «ЧАК» на 2015 год в полном объеме. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генерального директора ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» Чигарькову Евгению Владимировну на новый срок до 1 июля 2016 года включительно. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера - М» (доля участия Общества –100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера - М» на 2015 год в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить стоимость услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка. 2. Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Тюменьэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рубль (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Панкстьянов Ю.Н., который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между Обществом и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение № 1 к Договору) стоимость выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» составляет 1 134 813 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 173 107 (Сто семьдесят три тысячи сто семь) рублей 18 копеек. 2. Одобрить Договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Подрядчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах (приложение № 2 к Договору) Заказчика в период с 02.02.2015г. по 04.02.2015г., вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (Приложение 1 к Договору). Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Договором. Представителем Заказчика по Договору является филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» с наделением его следующими полномочиями: подписывать сметы, акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты передачи Оборудования в монтаж по объекту, акты сверки взаимных расчетов; получать счета, счета-фактуры; производить сверку взаимных расчетов. Цена Договора: Стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 1 134 813 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 173 107 (Сто семьдесят три тысячи сто семь) рублей 18 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение №1 к настоящему Договору). Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по Договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке - сдаче Заказчиком определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) с 02.02.2015 г. по 04.02.2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 02 февраля 2015 года и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость ежемесячной платы по Договору за услугу по размещению оборудования связи между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 1 040 (Одна тысяча сорок) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18% - 158 (Сто пятьдесят восемь) рублей 69 копеек. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по размещению оборудования связи (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС); Заказчик – ОАО «МРСК Волги» (производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»); Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению мест размещения оборудования Заказчика и его охране на своем объекте (далее – Услуга), а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. Объектом Исполнителя является ПС 220/110/35/6кВ Бузулукская, расположенная по адресу: Оренбургская область, город Бузулук, улица Суворова, 64 «б». Перечень размещаемого Оборудования Заказчика с указанием местонахождения производственных помещений, в которых размещено Оборудование, определен в приложении № 1 к Договору. Стоимость Услуги указана в расчете платы за размещение оборудования связи ОАО «МРСК Волги», на площадях филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС (приложение № 4 к Договору) Цена Договора: Стоимость ежемесячной абонентской платы по Договору составляет 1 040 (Одна тысяча сорок) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18% - 158 (Сто пятьдесят восемь) рублей 69 копеек. Срок оказания услуг по Договору: с 01.03.2015 г. по 01.12.2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на оказание услуг о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» составляет 2 277 828,00 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 506,50 (Одна тысяча пятьсот шесть) рублей 50 копеек на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить Договор о приобретении путевок для пенсионеров в санаторий-профилакторий г. Оренбурга для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (далее – Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации оздоровления и отдыха пенсионеров Заказчика. Услуги предоставляются на базе ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», расположенной по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 2 277 828,00 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового кодекса РФ). Сумма Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение и определяется исходя из стоимости 1 койко/дня пребывания в санатории-профилактории равной 1 506,50 (Одна тысяча пятьсот шесть) рублей 50 копеек на основании Протокола согласования стоимости путевок (Приложение № 2 к Договору). Срок оказания услуг по Договору: с 01.06.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 г., в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.06.2015 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 01.04.2008 г. № 2 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ Прихоперского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» на узлах связи и обеспечению их функционирования между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: В связи с увеличением стоимости услуги по размещению и обеспечению функционирования оборудования средств диспетчерского технологического управления (СДТУ) ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги: 1. Определить, что суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, в соответствии с Дополнительным соглашением № 4 к Договору № от 01.04.2008 г. № 2, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора и стоимостью единицы услуг, составляет 17 369 (Семнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 26 копеек, включая НДС (18%) - 2 649 (Две тысячи шестьсот сорок девять) рублей 55 копеек, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ от 01.04.2008 г. № 2 между ОАО «МРСК Волги» (Прихоперское ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС») и ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Пользователь – ОАО «МРСК Волги»; Оператор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Стороны договорились с 01.09.2014 г. о нижеследующем: 1.1. Считать утратившим силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору; 1.2. Считать вступившим в силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору; 2. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологического управления на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования (далее - РиОФ) (Приложение 1.2 к настоящему договору)». 3. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 17 369 руб. 26 коп. (семнадцать тысяч триста шестьдесят девять рублей 26 копеек), включая НДС (18%) -2 649 руб. 55 коп. (две тысячи шестьсот сорок девять рублей 83 копейки), который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 01.09.2014 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Принятое решение: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий. 1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» согласно приложениям № 20-22 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «17» июня 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.