Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 1 представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2. Определить количественный состав Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» - 10 человек. Утвердить Исполнительную дирекцию ПАО «Казаньоргсинтез» в следующем составе: • Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор (Председатель Исполнительной дирекции). Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет • Ахметгалиев Зиннур Арслангалиевич – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и ремонту Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Гатин Альберт Искандерович – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Зарипов Ринат Тауфикович – Заместитель Генерального директора по производству Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0002 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Калимуллин Фанис Маликович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Калеева Лариса Николаевна – Главный бухгалтер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,013 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0017 % • Сафаров Рафаэль Атласович – Главный инженер Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Хафизов Рашит Нургаенович – Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Шайхиев Гайфутдин Гилазович – Заместитель Генерального директора по персоналу и общим вопросам Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет • Шигабутдинов Тимур Альбертович – Заместитель Генерального директора по коммерции Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3. Утвердить совмещение Генеральным директором и членами Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций: Наименование организации Орган управления Ф.И.О. лица, занимающего должность в органе управления ПАО «Казаньоргсинтез» ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Совет директоров Минигулов Ф.Г. – Генеральный директор ОАО «ТГК-16» Совет директоров Минигулов Ф.Г. – Генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Совет директоров Гатин А.И. - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» Совет директоров Гатин А.И. - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ЗАО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» Совет директоров Гатин А.И. - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ООО «ЧОП Кеннард» Совет директоров Хафизов Р.Н. – Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4. Утвердить распределение руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» между членами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных лиц от Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» на 2015-2016 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 5. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2015-2016 гг. с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 6.1. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту сформировать Комитет по аудиту из следующих членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: • Алексеев С.В.; • Здунов А.А. • Тесленко Д.И.; Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту – Здунова А.А. 6.2. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям из следующих членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: • Муйичич Н.; • Сабиров Р.К.; • Сафиуллин Д.Х.; • Султеев А.Ф. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям – Сабирова Р.К. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 7. Принять за основу представленные планы работы Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2015-2016 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 июня 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06 июня 2015 г., № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 08 июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.