Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По четвёртому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По пятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По шестому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение мероприятия по внедрению системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве в части охвата строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем (п. 2.3. Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»). 3. Считать исполненным п. 3 решения Совета директоров от 29 апреля 2016 года (протокол № 287 от 30.04.2016) по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово - экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». По вопросу 2: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод РЭТО»: Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод РЭТО» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Камардина Юлия Ивановна Начальник управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 2. Разинков Павел Алексеевич Главный эксперт сектора строительного аудита управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 3. Овсепян Артур Джонович Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК» 2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод РЭТО»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод РЭТО» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Камардина Юлия Ивановна Начальник управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 2. Разинков Павел Алексеевич Главный эксперт сектора строительного аудита управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 3. Овсепян Артур Джонович Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК» По вопросу 3: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельсетьмонтаж» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Гаврилова Татьяна Алексеевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК» 2. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 3. Завьялов Алексей Викторович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельсетьмонтаж» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Гаврилова Татьяна Алексеевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК» 2. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 3. Завьялов Алексей Викторович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» По вопросу 4: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт»: Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельэнергоремонт» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 2. Воропаева Ирина Геннадьевна Ведущий эксперт управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» 3. Гурецкая Ксения Анатольевна Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК» 2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Москабельэнергоремонт» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Новикова Юлия Викторовна Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 2. Воропаева Ирина Геннадьевна Ведущий эксперт управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» 3. Гурецкая Ксения Анатольевна Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК» По вопросу 5: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»: Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергоцентр» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Ким Владимир Вячеславович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 2. Ковалёва Вероника Евгеньевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК» 3. Камардина Юлия Ивановна Начальник Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» 2. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергоцентр»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергоцентр» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения 1. Ким Владимир Вячеславович Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК» 2. Ковалёва Вероника Евгеньевна Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК» 3. Камардина Юлия Ивановна Начальник Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» По вопросу 6: Принять к сведению отчет о результатах функционирования разработанной в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» системы формирования объема оказанных услуг по передаче электроэнергии за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 8: Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017 г., Протокол №315. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016 А.Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.