Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении участия компании Группы Общества в инвестиционном проекте.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Утвердить участие компании Группы Общества в инвестиционном проекте на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к протоколу». По второму вопросу повестки дня: «Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент» (ОГРН 1077758747681, сокращенное наименование – ООО «ОПИН Девелопмент») по вопросу повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новатор» (ОГРН 1192375081040, сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Новатор»), участником которого является ООО «ОПИН Девелопмент», следующим образом: Дать согласие на последующее одобрение крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также с пп. 19 п. 11.4 Устава ООО «Специализированный застройщик «Новатор» - заключение Предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 01.07.2020г., на условиях, приведенных в Приложениях №№ 2,3 к Протоколу». По третьему вопросу повестки дня: «Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент» (ОГРН 1077758747681, сокращенное наименование – ООО «ОПИН Девелопмент») по вопросу повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новатор» (ОГРН 1192375081040, сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Новатор»), участником которого является ООО «ОПИН Девелопмент», следующим образом: Дать согласие на последующее одобрение крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также с пп. 19 п. 11.4, п. 16.4 Устава ООО «Специализированный застройщик «Новатор» - заключение Предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 01.07.2020г. на условиях, приведенных в Приложениях №№ 4,5 к Протоколу». По четвертому вопросу повестки дня: «Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент» (ОГРН 1077758747681, сокращенное наименование – ООО «ОПИН Девелопмент») по вопросу повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новатор» (ОГРН 1192375081040, сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Новатор»), участником которого является ООО «ОПИН Девелопмент», следующим образом: Дать согласие на последующее одобрение следующих взаимосвязанных сделок в совокупности, являющихся крупной сделкой в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также требующие одобрения в соответствии с пп. 19, 20 п. 11.4 Устава ООО «Специализированный застройщик «Новатор»: • заключение Договора залога прав по договору банковского счета в валюте РФ/иностранной валюте № 27К/00-20/З-1 от 06.08.2020г. на условиях, приведенных в Приложении № 6 к Протоколу; • заключение Договора залога прав по договору банковского счета в валюте РФ/иностранной валюте № 27К/00-20/З-2 от 06.08.2020г. на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Протоколу». По пятому вопросу повестки дня: «Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент» (ОГРН 1077758747681, сокращенное наименование – ООО «ОПИН Девелопмент») по вопросу повестки дня общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новатор» (ОГРН 1192375081040, сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Новатор»), участником которого является ООО «ОПИН Девелопмент», следующим образом: Дать согласие на последующее одобрение следующих взаимосвязанных сделок в совокупности, являющихся крупной сделкой в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также требующие одобрения в соответствии с пп. 19, 20 п. 11.4 Устава ООО «Специализированный застройщик «Новатор»: • заключение Договора залога прав по договору банковского счета в валюте РФ/иностранной валюте № 28К/02-20/З-1 от 06.08.2020г. на условиях, приведенных в Приложении № 8 к Протоколу; • заключение Договора залога прав по договору банковского счета в валюте РФ/иностранной валюте № 28К/02-20/З-2 от 06.08.2020г. на условиях, приведенных в Приложении № 9 к Протоколу; • заключение Договора залога прав по договору банковского счета в валюте РФ/иностранной валюте № 28К/02-20/З-3 от 06.08.2020г. на условиях, приведенных в Приложении № 10 к Протоколу 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2020 года, Протокол № 303. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 20 августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.