Полный текст:

Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича 19.02.2013 года на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора, заключенного между Шляховым Андреем Захаровичем и ОАО «МТС-Банк» «17» декабря 2010 г., по инициативе работника (по собственному желанию). 1.2. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» на заместителя Председателя Правления Воронину Е.С. с 20.02.2013 года. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование: 2.1. Назначить Чайкина Михаила Михайловича на должность Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» с 25.02.2013 года сроком на 3 (три) года на условиях трудового договора, одобренного решением Совета директоров ОАО «МТС-Банк» 31 января 2013 года. 2.2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС-Банк» - Буянову А.Н. подписать от имени ОАО «МТС-Банк» и направить в Московское ГТУ Банка России соответствующие уведомления и выполнить иные действия необходимые в связи с настоящим решением. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.02.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.02.2013. Протокол № 297. 2.5. Шляховой Андрей Захарович Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет. Чайкин Михаил Михайлович Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет. Воронина Елена Сергеевна Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «МТС-Банк», а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк»: акциями не владеет. 3. Подпись 3.1. И.о. Председателя Правления Е.С.Воронина 3.2. Дата “ 20 ” февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.