Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» декабря 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» декабря 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании нового члена в состав Правления Общества. 2. О продаже компанией группы доли в уставном капитале другой компании группы. 3. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции. 4. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2023 года. 5. Утверждение Годового плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год в новой редакции. 6. О внесении изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества. 7. О внесении изменений в условия трудового договора с Корпоративным секретарем Общества. 8. Утверждение Информационной политики Общества. 9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 10. О программах долгосрочной мотивации работников, действующих в Обществе. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022) Тукбаев А.А. 3.2. Дата 27.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.