Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» 25 июня 2014г. заочное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №3 от 26 июня 2014г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 5 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 25 июня 2014г. Кворум для проведения заседания имеется. По вопросам повестки дня решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: I.Одобрить сделку между ОАО «АйСиЭл-КПО ВС» и ОАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению сублицензионного договора на следующих условиях: - предмет сделки: продление передачи неисключительной лицензии на право использования программ для ЭВМ Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0 per user Renewal Essential 12 months Reward band D , производства компании Symantec, в пределах и способами, указанными в Договоре; - единовременное вознаграждение: 1 365 000,00 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч рублей), НДС не облагается; - срок действия договора: 1(один) год. II. Одобрить сделку между ОАО АК БАРС Банк и ОАО Таттелеком, в совершении которой имеется заинтересованность, по подписанию договора на открытие специального банковского счета платежного агента на следующих условиях: Наименование услуги: открытие ОАО «Таттелеком» специального банковского счета платежного агента № 40821 в валюте РФ (далее – «счет»), по которому могут быть осуществлены следующие операции: 1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств; 2) зачисление денежных средств, списанных с других специальных банковских счетов платежного агента; 3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика; 4) списание денежных средств на банковские счета. Осуществление других операций по специальному банковскому счету платежного агента не допускается. Банк не определяет и не контролирует направление использования денежных средств на счете Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами ЦБ РФ, а также настоящим договором. Прочие условия: комиссии за проведение операций по счету, открытие, ведение, закрытие счета и его обслуживания взимаются согласно тарифам Банка. III. Одобрить сделку между ОАО АК БАРС Банк и ОАО Таттелеком, в совершении которой имеется заинтересованность, по подписанию генерального соглашения о размещении денежных средств во вклады на следующих условиях: - предмет сделки: размещение денежных средств во вклады; - сумма депозита: определяется на дату размещения депозита, исходя из наличия временно свободных денежных средств; - процентная ставка: определяется на дату размещения депозита, в зависимости от суммы и срока размещения депозита; - цель: получение дохода; - срок размещения депозита: от 1 до 30 календарных дней; - выплата процентов: в конце размещения депозита; - срок действия договора: без ограничения срока. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.