Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 26.05.2017 09:48:49) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V7r9PastG0GmLwTzEyjvew-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Учтено уточнение в формулировке решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров Общества. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ПАО «Ленэнерго» за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) Общества за 2016 год в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. принять меры по обеспечению исполнения обязательств в полном объеме по договорам технологического присоединения в 2017 году с учетом переходящих обязательств с 2016 года, используя результаты внутреннего аудита данных обязательств. 3.2. подготовить отчет об исполнении обязательств по договорам технологического присоединения по итогам 1 полугодия 2017 года с учетом переходящих обязательств по договорам технологического присоединения с 2016 года с детальным факторным анализом и вынести отчет на рассмотрение Совета директоров Общества. 3.3. не допускать снижения темпов исполнения текущих обязательств по договорам технологического присоединения с учетом необходимого снижения накопленных обязательств по технологическому присоединению. 3.4. представить членам Совета директоров Общества информацию по пункту 2, указанному в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.5. принять меры и обеспечить соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в 2017 году. 3.6. принять необходимые меры для исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов в 2017 году. 3.7. проработать вопрос получения льготы по налогу на имущество по г. Санкт-Петербургу в срок до 31.08.2017. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «Санкт-Петербургские электрические сети» за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Единоличному исполнительному органу: 2.1. доработать материалы по вопросу с учетом состоявшегося обсуждения, вопросов и замечаний членов Совета директоров, в том числе провести работу по их согласованию с членами Совета директоров - представителями города Санкт-Петербург; 2.2. по итогам выполнения пункта 2.1. настоящего решения обеспечить повторное вынесение вопроса для рассмотрения на заседании Совета директоров. Срок - 02.06.2017. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Конфиденциально. ПОСТАНОВИЛИ: Конфиденциально. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О результатах ревизионной проверки АО «СПб ЭС» по итогам 2016 года, включая результаты оценки достоверности, полноты и результативности исполнения корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, установленных по результатам первого этапа ревизионной проверки Общества за 2014-2015 годы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению информацию о результатах ревизионной проверки АО «СПб ЭС» по итогам 2016 года, включая результаты оценки достоверности, полноты и результативности исполнения корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, установленных по результатам первого этапа ревизионной проверки Общества за 2014-2015 годы согласно Приложению №5 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение актуализированного плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, установленных по результатам проведенных ревизионных проверок АО «СПб ЭС». Срок – 01.07.2017. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №38 от 25.05.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «25» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.